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烟台警方破获一起冒充领导诈骗案,涉案金额500余万元。

29 7月 by admin

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新华社烟台7月28日电(郝文明)记者28日从烟台市公安局获悉,该局近日成功破获一名冒充头目实施电信诈骗案的犯罪嫌疑人,抓获5名犯罪嫌疑人,缴获POS机、银行卡等工具,涉案金额共计500余元。据悉,今年6月初,烟台莱阳某公司的王某在其微信上收到一条消息,显示为领导实名,并将其加为好友。王通过了朋友认证。起初,这位“领导”经常主动与他聊天,不时询问“公司有什么困难,是否需要帮助”等问题,并对王某给予了很好的照顾。

几天后,“领导”在微信上给王某留言,称出于个人原因,他请王某帮忙,将款项支付到指定账户,然后很快将款项退还给他。王没有多想,立即按要求帮他付了96万元。后来,王没有收到领导答应的钱。他想得越多,就越觉得不对劲。当他再次联系时,他发现无法联系到他,因此他立即报警。接到报警后,烟台市公安局刑侦支队反诈骗中心与莱阳市公安局成立了联合攻坚小组。经调查,骗徒冒充领导实施诈骗后,在短短几分钟内通过多个账户将骗取的96万元资金分散。

特警通过大量数据分析判断,确定部分资金已转入潘的湖北籍账户,然后前往湖北省开展工作。他们先后游历多个城市,行程3000多公里,最终在湖北武汉将潘某抓获归案。根据潘的供述,他在7月8日首先摧毁了洗钱窝点,逮捕了4名嫌疑人,缴获了8台POS机、11部手机、1台电脑和14张银行卡。经进一步核实,该非法犯罪团伙自2020年9月以来,在湖北省组织闲散人员转移赃款进行电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动,总金额超过500万元。

目前,此案仍在进一步审理中((完)主管编辑:海文。